صدى الارز

كل الأخبار
مشاهدة متواصلة
تقاريرنا
أرشيف الموقع
Podcast

تقرير : تبيض أموال بالجملة في لبنان

ذكر أن هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) أعلنت في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 469 حالة خلال العام 2022، منها 73.77% مصدرها جهاتٍ محلية و26.23% جهاتٍ أجنبيّة

ووفقاً للتقرير “قامت الهيئة بالتحقيق في 433 حالة، فيما أبقت 36 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعا لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 64 حالة، 53 منها هي ذات مصدر محلي و11 حالة ذات مصدر أجنبي. من الجدير ذكره أنه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002

أما بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي، فإن حالات “ التهرب الضريبي” قد شكّلت الحصة الأكبر (15.48%؛ 65 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2022، تبعتها حالات تجارة المخدّرات (53 حالة؛ أي حصة 12.62%) التزوير (43 حالة؛ أي حصة 10.24%) والحالات المتعلقة بـ الفساد (38 حالة؛ أي ما يشكل 9.05%)، للذكر لا الحصر.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2022 ، يتبين أن الغالبية الساحقة (52.66%؛ أي 109 بلاغات) للبلاغات المتعلقة بحالات تبييض أموال كانت ممركزة في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة جبل لبنان (19.32%) والجنوب (6.28%) والشمال وعكار (5.80%) والبقاع (5.80%) للذكر لا للحصر

 

إنضموا الى قناتنا على يوتيوب

تابعوا أخبارنا على Google-News

نلفت الى أن منصة صدى الارز لا تدعي بأنها وسيلة إعلامية بأي شكل من الأشكال بل هي منصة الكترونية ملتزمة القضية اللبنانية ( قضية الجبهة اللبنانية) هدفها الأساسي دعم قضية لبنان الحر و توثيق و أرشفة تاريخ المقاومة اللبنانية منذ نشأتها و حتى اليوم

ملاحظة : التعليقات و المقالات الواردة على موقعنا تمثل حصرا وجهة نظر أصحابها و لا تمثل آراء منصة صدى الارز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اكتشاف المزيد من صدى الارز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading